Centro de Valores tiene una estricta política de admisión de clientes basada en la evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto incluye personas o entidades en listas oficiales de sanciones terroristas o de actividades ilícitas (lista negra de la UE), aquellos cuyos negocios no permitan verificar su legitimidad, y quienes se nieguen a facilitar la documentación requerida para su identificación. Los clientes de alto riesgo que requieren autorización incluyen a aquellos vinculados a delitos fiscales o económicos, relacionados con la producción o distribución de armas, Personas con Responsabilidad Pública (PRP) y sus familiares y allegados directos, residentes en paraísos fiscales o territorios de riesgo, o clientes que desarrollen actividades consideradas de riesgo. La admisión de estos clientes requiere la autorización de al menos un miembro del Órgano de Control Interno (OCI). Finalmente, los clientes admitidos directamente (riesgo bajo o normal) se someten a procesos de diligencia debida estándar o simplificada según su perfil de riesgo, tras un exhaustivo análisis previo a la admisión.