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¿Qué entidades supervisan a Centro de Valores en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Category: Prevención de Blanqueo de Capitales y Conocimiento del Cliente (PBCFT / KYC)

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y su Servicio Ejecutivo, SEPBLAC, forman parte del marco institucional español de prevención del blanqueo de capitales. SEPBLAC ejerce funciones de supervisión e inspección sobre los sujetos obligados en los términos establecidos por la Ley 10/2010.

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