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Prevención de Blanqueo de Capitales y Conocimiento del Cliente (PBCFT / KYC)
Son aquellas personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes (como jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, parlamentarios, magistrados de tribunales supremos o constitucionales, miembros de tribunales de cuentas o consejos de bancos centrales, embajadores, alto personal militar, miembros de órganos de administración de empresas públicas, directores de organizaciones internacionales y cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria). La definición también incluye cargos relevantes a nivel autonómico y local en España, así como en organizaciones sindicales o empresariales y organizaciones internacionales acreditadas en España.