Category:
Prevención de Blanqueo de Capitales y Conocimiento del Cliente (PBCFT / KYC)
Las medidas de diligencia debida simplificada son un conjunto de actuaciones más ágiles que Centro de Valores aplica a clientes que, por su naturaleza y el tipo de actividad que desarrollan, se considera que presentan un riesgo bajo de estar involucrados en operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo